证券代码：002040　　　 证券简称：南京港　　　公告编号：2005－004

    　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司
    　　　　　　　　　二00五年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    南京港股份有限公司（以下简称"公司"）二00五年第一次临时股东大会于2005年5
月18日在南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223会议室召开，共有股东及股东
代表7人参加本次大会，代表股份数115177598股，占公司总股本的74.951%，其中，非
流通股股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数11517万股，占公司股份总数的
74.946%；流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数7598股，占公司股份总数
的0.005%。会议由公司董事会召集，董事长连维新先生主持，公司部分董事、全体监事、
相关高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本《公司
章程》的规定。
    二、议案的审议情况
    会议以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意该议案的股份数115177598股，占出席股东所持股份的100%。
    其中：流通股股东同意7598股，占出席本次股东大会流通股东及股东代表持有的有
表决权股份数的100%。非流通股东同意11517万股，占出席本次股东大会非流通股股东所
持有的有效表决权股份数的100%。
    2、审议《南京港股份有限公司募集资金管理制度》
    同意该议案的股份数115177598股，占出席股东所持股份的100%。
    其中：流通股股东同意7598股，占出席本次股东大会流通股东及股东代表持有的有
表决权股份数的100%。非流通股东同意11517万股，占出席本次股东大会非流通股股东所
持有的有效表决权股份数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    本次大会聘请江苏法德永衡律师事务所刘俊律师出席会议，并出具法律意见书。律
师认为，本次大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》
、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经出席会议董事签字确认的二00五年第一次临时股东大会决议；
    2. 江苏法德永衡律师事务所出具的《法律见证书》；
    3、公司二00五年第一次临时股东大会会议资料。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月18日