证券简称：南京港　　　　　　 证券代码：002040　　　　　　 公告编号：2005-013

    　　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司
    　　　　　　　 关于召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

    经董事会审议，公司决定召开2005年第三次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知
如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2005年9月20日（星期二）上午9点。
    3、会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。
    4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    5、会议召开方式：现场表决
    6、会议议题：
    （1）《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》；
    7、出席会议人员：
    （1）2005年9月14日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
    8、出席会议的股东登记办法：
    （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表
人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以
传真或信函方式进行登记。
    （2）登记时间：2005年9月16日；
    （3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
    （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托
人的持股凭证原件办理登记。
    9、联系地址：南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室
    联系电话：025-58815738　58812758
    传真：025-58812758
    联系人：陆瑞峰　吴 伟　李 钢
    邮政编码：210011
附件一：回执
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 回　　　　 执

    截止2005年9月14日，我单位（个人）持有"南京港"（002040）股票　　　股，拟参加南
京港股份有限公司2005年第三次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
    　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日
附件二：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　 授 权 委 托 书

    兹全权委托　　　先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2005年第三
次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：
    委托人：身份证号码（营业执照号码）：　委托人股东帐户：
    被委托人签名：　　　　　　　　　　　 被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：　　　　　　　　
    委托日期：2005年　 月　 日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京港股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月18日