证券简称：南京港　　　　　　 证券代码：002040　　　　　　 公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　　　　　　 南京港股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届董事会2005年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京港股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届董事会2005年度第四次会议于
2005年8月5日发出通知，于2005年8月16日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全
体董事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下
议案：
    一、审议通过了《南京港股份有限公司二00五年半年度报告》及其摘要。同意该议案的
董事9人,占应表决董事人数的100%。
    二、审议通过了《关于姚兆年同志辞去公司总会计师职务的议案》。同意该议案的董事
9人,占应表决董事人数的100%。
    三、审议通过了《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配预案》。
    公司拟以2005年6月30日的总股本153,670,000股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）
，共计派发现金股利61,468,000元。
    此议案需经股东大会审议通过。
    同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。
    四、审议通过了《关于召开南京港股份有限公司2005年第三次临时股东大会的议案》。
    公司在2005年9月20日召开南京港股份有限公司2005年第三次临时股东大会，审议并表决
《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》。
    同意该议案的董事9人,占应表决董事人数的100%。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京港股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月18日