证券代码：002040　　　 证券简称：南京港　　　公告编号：2005－019

    　　　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司
    　　　　　　　　　　 二00五年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    南京港股份有限公司（以下简称"公司"）二00五年第三次临时股东大会于2005年9月20日
在南京市召开，共有股东及股东代表共6人参加本次大会，代表股份数11517万股，占公司股
份总数的74.95%，其中，非流通股股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数11517万股，
占公司股份总数的74.95%；未有流通股股东参与投票。会议由公司董事会召集，董事长连维
新先生主持，公司部分董事、全体监事、相关高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《
中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的规定。
    二、议案的审议情况
    会议以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》。
    同意该议案的股份数11517万股，占出席股东所持股份的100%，反对股0股，占出席股东
所持股份的0%，弃权股0股，占出席股东所持股份的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次大会聘请江苏法德永衡律师事务所刘俊律师出席会议，并出具律师意见书。律师认
为，本次大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《规
范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经出席会议董事签字确认的二00五年第三次临时股东大会决议；
    2. 江苏法德永衡律师事务所出具的《律师见证书》；
    3、公司二00五年第三次临时股东大会会议资料。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京港股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月21日